Negocios que pertenecen a familias prestigiosas de RD en la “picota pública” por problemas judiciales de Arturo Pellerano.
Arturo Pellerano es montado al vehículo que lo condujo a la cárcel de Najayo (Archivo 7dias)
CIUDAD DE PANAMÁ (Panamá).- Varios empresarios prominentes de República Dominicana están siendo arrastrados a la justicia panameña por su involucramiento en compras de acciones de la empresa de telecomunicaciones TRICOM, S.A. con préstamos otorgados por Bancrédito Panamá, entidad intervenida por la Superintendencia de Bancos y en liquidación forzosa.
El liquidador panameño es el abogado Eduardo Pazmiño, especialista en la materia y de mucho prestigio en Panamá.
Los procesos contra los empresarios dominicanos se llevan a cabo acá, al parecer luego de que se agotaran todas las vías de mediación. Uno de los expedientes levantados es compra la Sociedad Industrial Dominicana (SID), entidad que recibió un préstamo de de US 5,000,000.00 (cinco millones de dólares estadounidenses) de Bancrédito Panamá, el 27 de diciembre del 2002.
La operación realizada por TRICOM, S.A., dirigida entonces por Arturo Pellerano, involucra unos 70 millones de dólares que fueron sacados a su vez de Bacredit Cayman.
La operación fue diseñada por el “genio” financiero Luis Álvarez Renta, preso en Najayo por sentencia definitiva por su involucramiento en lavado de activos, fraude, etc. El mismo Álvarez Renta recibió parte del paquete de los 70 millones.
¿Hay delito en la operación? En principio, no, pero sucede que Arturo Pellerano hizo una compra sin que la Comisión de Valores de Nueva York lo autorizara y emitió acciones de TRICOM, S.A, que no se reconocen en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ello, el liquidador de Panamá advierte en el expediente contra la Sociedad Industrial Dominicana:
1. Las acciones no fueron custodiadas por el agente en plica, sino por The Bank o New York cuando debió hacerlo Bancredit Cayman Limited.
2. Que las acciones no pasaron por la Bolsa de de Valores de Nueva York.
3. El acuerdo de “agente en plica” no fue perfeccionado, por lo que la empresa dominicana no podía venderlo más adelante.
4. La numeración de los certificados de acciones pone en duda a dichos títulos porque poseen una numeración inferior.
5. El liquidador argumenta que esas acciones no eran las que Bancrédito Panamá se había comprometido a adquirir de parte de la Sociedad Industrial Dominicana.
Arturo Pellerano, preso en Najayo, con su actuación en TRICOM, S.A. ahora afecta a entidades (empresas y personas) que actuaron de buena fe. En la actualidad, esas personas y empresas se enfrentan a la persecución judicial con grave acusaciones, que incluyen el “lavado de activos”.
La empresa dominicana SID tiene abogados constituidos y ha argumentado que ella, en fecha 29 septiembre del 2003, a vendió su préstamo. Su argumento es que SID vendió eso antes de la fecha oficial de liquidación de Bancrédito Panamá. La ley panameña deja sin efecto todos los contratos de ventas cuando una entidad financiera entra en proceso de liquidación.
El caso ha llegado tan lejos que José Miguel Bonetti, presidente de SID, abandonó la videpresidencia del Consejo de Directores del diario Libre, en cuya fundación participó aportando capital, mostrando la distancia que lo separa de Pellerano.
Horacio Flores Diego. Especial para 7dias.com.do
Arturo Pellerano es montado al vehículo que lo condujo a la cárcel de Najayo (Archivo 7dias)
CIUDAD DE PANAMÁ (Panamá).- Varios empresarios prominentes de República Dominicana están siendo arrastrados a la justicia panameña por su involucramiento en compras de acciones de la empresa de telecomunicaciones TRICOM, S.A. con préstamos otorgados por Bancrédito Panamá, entidad intervenida por la Superintendencia de Bancos y en liquidación forzosa.
El liquidador panameño es el abogado Eduardo Pazmiño, especialista en la materia y de mucho prestigio en Panamá.
Los procesos contra los empresarios dominicanos se llevan a cabo acá, al parecer luego de que se agotaran todas las vías de mediación. Uno de los expedientes levantados es compra la Sociedad Industrial Dominicana (SID), entidad que recibió un préstamo de de US 5,000,000.00 (cinco millones de dólares estadounidenses) de Bancrédito Panamá, el 27 de diciembre del 2002.
La operación realizada por TRICOM, S.A., dirigida entonces por Arturo Pellerano, involucra unos 70 millones de dólares que fueron sacados a su vez de Bacredit Cayman.
La operación fue diseñada por el “genio” financiero Luis Álvarez Renta, preso en Najayo por sentencia definitiva por su involucramiento en lavado de activos, fraude, etc. El mismo Álvarez Renta recibió parte del paquete de los 70 millones.
¿Hay delito en la operación? En principio, no, pero sucede que Arturo Pellerano hizo una compra sin que la Comisión de Valores de Nueva York lo autorizara y emitió acciones de TRICOM, S.A, que no se reconocen en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ello, el liquidador de Panamá advierte en el expediente contra la Sociedad Industrial Dominicana:
1. Las acciones no fueron custodiadas por el agente en plica, sino por The Bank o New York cuando debió hacerlo Bancredit Cayman Limited.
2. Que las acciones no pasaron por la Bolsa de de Valores de Nueva York.
3. El acuerdo de “agente en plica” no fue perfeccionado, por lo que la empresa dominicana no podía venderlo más adelante.
4. La numeración de los certificados de acciones pone en duda a dichos títulos porque poseen una numeración inferior.
5. El liquidador argumenta que esas acciones no eran las que Bancrédito Panamá se había comprometido a adquirir de parte de la Sociedad Industrial Dominicana.
Arturo Pellerano, preso en Najayo, con su actuación en TRICOM, S.A. ahora afecta a entidades (empresas y personas) que actuaron de buena fe. En la actualidad, esas personas y empresas se enfrentan a la persecución judicial con grave acusaciones, que incluyen el “lavado de activos”.
La empresa dominicana SID tiene abogados constituidos y ha argumentado que ella, en fecha 29 septiembre del 2003, a vendió su préstamo. Su argumento es que SID vendió eso antes de la fecha oficial de liquidación de Bancrédito Panamá. La ley panameña deja sin efecto todos los contratos de ventas cuando una entidad financiera entra en proceso de liquidación.
El caso ha llegado tan lejos que José Miguel Bonetti, presidente de SID, abandonó la videpresidencia del Consejo de Directores del diario Libre, en cuya fundación participó aportando capital, mostrando la distancia que lo separa de Pellerano.
Horacio Flores Diego. Especial para 7dias.com.do
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